เตือนภัยรับจ้างเปิดบัญชีม้า หรือให้ผู้อื่นยืมบัญชีธนาคาร มีโทษหนักจำคุกหลายปีตามกฎหมายใหม่ 2.
ขบวนการมิจฉาชีพยังคงประกาศรับซื้อบัญชีธนาคาร ซิมโทรศัพท์มือถือ หรือจ้างวานให้ประชาชนเปิดบัญชีเพื่อนำไปใช้เป็นทางผ่านในการรับเงินและถ่ายโอนเงินผิดกฎหมาย โดยอ้างว่าไม่มีความผิดหรือใช้เงินแลกเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย 7.